PARAISOS FISCALES Refugio de estafadores

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Los escándalos que han salpicado a muchos políticos y personas influyentes de nuestro país tras la crisis, han revelado de qué modo estos lugares por los que transitan billones de euros, se han convertido en los pilares de las finanzas mundiales que favorecen el fraude fiscal a gran escala.
Banqueros, políticos, inversores de riesgo, gente famosa, ladrones de guante blanco, evasores de impuestos, sicarios, dictadores, criminales, comerciantes de armas y del cartel de la droga y demás especies, es lo que pulula en esos resorts de dinero amasado a golpe de delitos y mordidas.
Una economía cada vez más globalizada y capitalista, donde todas las directrices del sistema protegen los intereses de los más poderosos, ha propiciado en todo el mundo la aparición de una red de refugios fiscales protegidos ó “centros Offshore” ( “en el mar alejado de la costa”)
La denominación “Offshore” significa estar instalados en sitios claves con escasos recursos naturales e industriales, islas ó comunidades aisladas, aunque no siempre ocurre así, como en el caso de Suiza, cuya estrategia y desarrollo está basado en la “industria de la banca”
Cómo nacieron

En 1880 en EE.UU, Nueva York y a Massachusetts concentraban la mayoría de domicilios sociales de empresas y por consiguiente conseguían grandes recaudaciones fiscales.
Para competir con ellos, Nueva Jersey creó una legislación limitando el impuesto de sociedades y 18 años después, Delaware hizo lo mismo.
En los años 20, a causa de desacuerdos comerciales, diversos jueces británicos decidieron que una empresa inglesa establecida en el extranjero y con negocios fuera de Reino Unido, no debería de estar sujeta a impuestos ingleses.
En ese momento, se creó de hecho el principio de residencia ficticia por razones fiscales y en 1934, Suiza dio la última pincelada a los principios que muchos imitaron después, instaurar una ley que castiga penalmente la violación del secreto bancario.
Esta legislación se ha “modificado” recientemente para perseguir eficazmente el blanqueo de capitales a través de sus bancos y facilitar las cuentas bancarias sospechosas de ser utilizadas con este fin, pero no es suficiente para acabar con la fuga de capitales.
Qué ofrecen

Los beneficios que ofrecen estos paraísos fiscales para atraer capital extranjero, en su mayoría bancos, personas con grandes patrimonios y empresas multinacionales no residentes, son principalmente cuatro:
1º El secreto bancario administrativo, registral y comercial.
2º No colaborar con otros países ni dar información de cuentas bancarias a otras administraciones de la misma localidad.
3º Agilidad para su inscripción tanto a personas como a empresas.
4º Pero lo más importante que ofrecen, es beneficiarse de impuestos nulos o escasos, lo que reduce total o parcialmente las cargas impositivas aumentando sus beneficios. Por el contrario, dichas exenciones no las tienen las personas o empresas residentes que si están fuertemente regulados y supervisados.
Cifras que hablan

Entre Enero y Mayo 2013, el Gobierno estima que hubo una evasión de capitales total en España de 163.000 millones de euros, fugas que constituyen uno de los problemas más graves en nuestro país, así como en otros países en desarrollo que hace aumentar su pobreza.
Aunque la evasión de capitales ha sido el pan nuestro de cada día, la depresión económica por la que atravesamos y el miedo a situaciones imprevistas, dado los alarmantes niveles de paro y miseria actuales, hace que el dinero ahora se deslocalize más que nunca y se concentre en estos refugios sin temor a las posibles consecuencias.
La insuficiente supervisión de la legislación y su actitud laxa, hace que estos avispados evasores sorteen las leyes buscando atajos en una normativa poco clara que no parece preocupar demasiado al Banco de España.
Según el último informe de Oxfam Internacional, los paraísos fiscales acumulan la tercera parte del PIB mundial y alrededor de 24 billones de euros, se encuentran en paraísos fiscales, lo que significa que una tercera parte de la riqueza mundial desaparece de los estados.
Las estimaciones de Oxfam Internacional para acabar con ellos, podría suponer 142.000 millones de euros en recaudación que ahora no se genera y que ayudaría a paliar la pobreza estructural
Los 180.000 millones de euros que ingresaron durante 2012 las cien personas más ricas del mundo equivalen a cuatro veces la cantidad necesaria para poner fin a la pobreza en el planeta, según Intermon Oxfam. Así mismo denuncia que el 1% de la población más rica del planeta ha incrementado sus ingresos en un 60% durante las últimas décadas, pese a la crisis, que no ha hecho otra cosa que acelerar su tendencia.
Regulación

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ( BCBS, Basel Committee on Banking Supervision) creado en 1975 por presidentes de los bancos centrales de los once países miembros, promueve la solidez de los sistemas financieros y establece estándares mínimos de actuación sobre blanqueo de capitales. Sin embargo la actividad en los paraísos fiscales es muy irregular y aumenta cada año sin que el peso de la ley caiga fácilmente sobre los culpables.
La ausencia de acuerdos internos en estos refugios financieros ocasiona, que a veces no ofrezcan una seguridad absoluta a los gestores del dinero y tengan un margen de riesgo considerable. Sin embargo la falta de tributación ó la poca tributación, los hace ser muy rentables en un escenario sin control del dinero negro que procede del tráfico de drogas y de armas o incluso de la financiación del terrorismo y que las organizaciones delictivas blanquean fácilmente.
Tras los atentados del 11 de Septiembre, EE.UU se percató de que gran parte del dinero del terrorismo había pasado por un paraíso fiscal, sin embargo esto no ha hecho frenar la creación de paraísos fiscales.
Los Paraísos Fiscales no están prohibidos ni perseguidos, hoy no es complicado, con los recursos de Internet, abrir una cuenta en un paraíso Offshore.
La red, sin que tengas que hacer nada extraordinario, te lo pone en bandeja. Estos dos enlaces te llevarán a dos de las tantas empresas existentes, que te abrirán una cuenta en el Paraíso Fiscal que tu elijas en un santiamén, Belice, Chipre, Hong Kong, Islas Caimán…etc

https://www.offshorebankshop.com/offshore/7-abrir-cuenta-bancaria-offshore


http://www.paraisos-fiscales.info/content/6-nosotros
Cientos de empresas especializadas como estas operan en Internet sin ocultarse lo más mínimo. Algunas evitan decir la palabra mandita “Paraíso Fiscal” y utilizan eufemismos como “Territorios de baja tributación” o “Centros Financieros Offshore”
En cualquier caso, todas las empresas que se dedican a esto, te esperan con los brazos abiertos para hacer volar tus ahorros a un “territorio de baja tributación” Sólo tendrás que rellenar un cuestionario y sin que cojas un avión para llevarte los fajos de billetes de 500 euros en una maleta, pondrán tu dinero a buen recaudo a miles de kilómetros de distancia.
Cómo funciona el show de las cuentas

El primer paso es crear, por unos centenares de euros, una compañía fantasma “Trust o fideicomiso”, nombrando para la sociedad uno o varios representantes legales, accionistas y consejeros (“proxys”) Estas personas tendrán su correspondiente cuenta bancaria anónima, donde no figura nombre alguno ni tampoco figurará en las tarjetas de crédito que se emiten, solo figurarán unos dígitos.
El dinero que se hace llegar a la empresa fantasma, irá saltando por sucesivas cuentas para no dejar rastro alguno. El ejemplo sería: A solicita una petición de dinero a C y lo hará mediante una petición a B, de modo que C no sabrá que la petición provino originariamente de A.
Este sería el funcionamiento para interceptar las conexiones que una persona o empresa hace para preservar su anonimato.
En el diario Financial Times y el Wall Street Journal aparecen anuncios de Scope International o Company Services que ofrecen “ICS” ( registros) para hacer el registro de tu empresa en el paraíso que decidas.
Los “accionistas y consejeros nombrados” firmaran un contrato interno que se queda el evasor, donde figura una fecha en blanco, que será el día que se transferirá el “ tinglado montado” a sus dueños reales. Te facilitarán incluso sellos de caucho con el nombre de la empresa, actas de constitución, escrituras etc.
“ El trust” es un producto estrella del paraíso de Jersey, llamada “La roca de los multimillonarios” a 20 kms de Normandía , es una dependencia de la Corona Británica y no forma parte del R.U. Permite sustraer tu fortuna al fisco, a vuestra pareja, ó a vuestros herederos al registrarlo bajo un nombre falso.
Formalmente el dinero no te pertenece, pero en la práctica es tuyo, es las ventajas del dinero sin ninguno de sus inconvenientes.
Los bancos y las multinacionales son las empresas que mayor presencia tienen en los paraísos fiscales. El sistema de “precios de transferencia”, les facilita aflorar ganancias que declaran en los países fiscales según las ventas de un intermediario que tributarán sólo al 0,01 %, mientras que en los países de origen falsean el precio de las ventas a otro intermediario tirando a la baja para que los beneficios de estas operaciones sean muy bajos o prácticamente nulos, todo esto, por supuesto, sin que la mercancía se haya movido realmente de sitio.
Este sistema llamado “sistema peonza” les reporta ingentes beneficios ya que mientras la casa madre figura en un paraíso fiscal a donde no pagan impuestos, las filiales se quedan “ en casa” originando grandes pérdidas.
Dichas transacciones para evadir impuestos, representan la mitad de todo el comercio Internacional. Gran Cayman, es el segundo socio comercial más importante de Brasil.
“Modus operandis” para enviar dinero a un paraíso fiscal

Tanto si es legal o ilegal, la manera de enviar dinero a un paraíso fiscal es designar un abogado del país receptor. Es probable que el abogado pida referencias bancarias y los datos de la identidad. Seguidamente y como he dicho antes, el letrado crea una sociedad en dicho país y actúa como cabeza visible ante la autoridad para recibir el dinero de la persona o sociedad.
Si eres un delincuente, la empresa que se constituya será una sociedad pantalla para distraer las investigaciones policiales o judiciales. Si las cantidades son pequeñas, internet puede situar dichas cantidades a partir de multitud de cuentas de empresas falsas a cualquier país del mundo dirigidas por “hombres paja”
Los fideicomisos sirven obviamente para proteger al fundador frente a procesos judiciales del país de origen ( Asset Protection Trust) incluyendo la clausula de “escape” que supone la transferencia inmediata a otro paraíso fiscal distinto en caso de apertura de un proceso de investigación.
Este sería el caso de Jr. Pujol según aparece en El Confidencial 14.09 2015

Pujol Jr. transfirió la fortuna de las mordidas desde Andorra a una fundación Panameña
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-09-14/pujol-jr-transfirio-la-fortuna-de-las-mordidas-desde-andorra-a-una-fundacion-panamena_1009848/?utm_source=www.elconfidencial.com&utm_medium=email&utm_campaign=Boletines+ElConfi
Mapa Mundial de “Territorios de Baja Tributación”

Paraísos Fiscales según clasificación Oficial de la OCDE (“Centros financieros offshore”)
Los criterios para elaborar una lista de Paraísos Fiscales son algo subjetivos y heterogéneos. Por eso me rijo por la que ha efectuado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( O.C.D.E)
La siguiente lista se publicó por primera vez en el 2000 y se ha actualizado en varias ocasiones. La que presento aquí es la versión del 15.12.2011 y a fecha de hoy puede haberse dado algunas modificaciones, por lo que no es exhaustiva. En dicha lista aparecen también territorios y Estados que ofrecen incentivos fiscales parecidos.
Alderney Guatemala Nigeria
Andorra Guernsey Niué
Anguilla Hong Kong Norfolk
Anjouán Hungría Nueva Zelanda
Antigua y Barbuda Irlanda Omán
Antillas Holandesas Islandia Países Bajos
Aruba Israel Panamá
Australia Jamaica Puerto Rico
Austria Japón Reino Unido
Bahamas Jersey Rep. de Chipre del Norte
Bahréin Jordania República Dominicana
Barbados Labuán Saint Kitts
Belize Letonia Samoa
Bermudas Líbano San Marino
Botswana Liberia St. Vincent y Granadinas
Brunei Liechtenstein Santa Lucía
Caimán, Islas Luxemburgo Sark
Campione Macao Seychelles
Canadá Macedonia Singapur
Chipre Madeira Somalia
Cook, Islas Maldivas, Islas Suecia
Costa Rica Malta Suiza
Dinamarca Man, Isla de Tanger
Dominica Marshall, Islas Trinidad y Tobago
Emiratos Árabes Unidos Mauricio Turks y Caicos, Islas
Estados Unidos Mónaco Uruguay
Filipinas Montenegro Vanuatu
Ghana Montserrat Vírgenes Británicas, Is.
Gibraltar Naurú Vírgenes USA, Is.
Granada Nevis Yibuti
Muchos de los países que abandonaron la lista de los Paraísos Fiscales por adherirse al acuerdo Internacional de no seguir operando bajo el secreto bancario y ofrecer más transparencia en sus operaciones, están operando con las mismas ventajas fiscales de antes y en muchos casos siguen manteniendo el secreto bancario, es decir poco han cambiado.

La clase política tiene una alianza inquebrantable con la evasión de capitales, dado el rosario de casos que cada día aparecen en la prensa y eso es sólo la punta del iceberg.
Resulta una utopía que, esta gente que ha arruinado al país de forma irresponsable y oportunista, vayan a reducir la desigualdad existente entre pobres y ricos a pesar de sus promesas.
No sirven las excusas vacías ni señalar al partido contrario como el más corrupto, si no tienen el compromiso de que prevalezca su honestidad por encima de su usura. Por otra parte es impensable que los que han arruinado al país de forma irresponsable y oportunista, vayan a reducir la desigualdad existente entre pobres y ricos a pesar de sus promesas electorales.
Antes que castigarlos con la cárcel, que ni solucionaría el problema ni llegaran a poner sus pies en ella, me inclino por exigirles que sus sueldos sean los mismos que los de cualquier ciudadano cualificado con formación universitaria, aunque la mayoría apenas llegan a tener la formación básica.
Solo así y ante la acumulación del dinero no derivado del desempeño de su trabajo, sino a lo que han robado al pueblo, sería la única manera de acabar con la corrupción que todos estamos pagando.

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